据央视财经11月5日消息， 美国纽约一陪审团2日裁定， 知名加密货币交易平台 FTX交易公司创始人、 昔日的“币圈大佬”和全球富豪 萨姆·班克曼-弗里德 的欺诈、挪用公款等七项罪名全部成立， 他可能面临最高110年的监禁。 法院将择日宣判。
FTX创立于2019年，
是虚拟货币领域最大的交易平台之一， 全球用户超过100万。 由于陷入信任和流动性危机， 公司于去年宣布启动自愿破产程序， 投资者和客户遭受大量损失。 班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司，2019年又与加里·王创建FTX，将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一，其估值一度高达320亿美元（约合人民币2300亿元）。从2022年秋开始，这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等，到年底终于资金链断裂、申请破产保护，令众多投资者损失惨重。班克曼-弗里德随后辞去FTX首席执行官职务。他去年年底在FTX注册地巴哈马被捕后被引渡回美国，面临欺诈、洗钱、违反竞选资金法等多项联邦刑事指控。当地时间2023年11月2日晚，经15天的证词和大约四个半小时的审议，陪审团判定班克曼-弗里德涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立。
针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪（最高20年刑期）；
针对FTX客户的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；
针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；
针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪（最高5年刑期）；
针对FTX客户的商品欺诈(commodities fraud)共谋罪（最高5年刑期）；
这起审判于10月初开始，历时一个月，宣判日期定于2024年3月28日，如果届时班克曼-弗里德被判所有罪名的最高刑罚，将面临110年的监禁。2022年3月，年仅30岁的班克曼-弗里德身家达到260亿美元（约合1898亿元人民币），被业内称为“币圈大佬”“天才首富”。至2022年11月7日，其身家仍然还有156亿美元，而在2022年11月8日爆出流动性危机后，班克曼-弗里德身家当日暴跌94%，并随着FTX的破产，这位币圈传奇富豪的账面财富也宣告归零。纽约南区美国检察官Damian Williams在判决后的简报中慷慨陈词，班克曼-弗里德犯下了美国历史上最大的金融欺诈案之一。加密行业是一项新兴产业，像班克曼-弗里德这样的从业人员可能是新手，但欺诈和腐败现象是由来已久的，检方对此将毫不留情。检察官指出，班克曼-弗里德完全是出于贪婪，从交易所客户那里窃取了约80亿美元的资金。不过，班克曼-弗里德的律师在判决公布后仍然坚称，其当事人是清白的。现年31岁的班克曼-弗里德毕业于麻省理工学院，凭借强劲的“吸金”能力迅速走红，成为“币圈偶像”和曾经的全球30岁以下最富有的人之一。2022年，春风得意的班克曼-弗里德甚至将影响力渗透到了美国政界，他曾向支持拜登的政治团体捐款500万美元，成为民主党第二大捐助者。2022年11月，班克曼-弗里德遭到投资者的集体起诉，投资者称其违反了佛罗里达州法律并使消费者蒙受超过110亿美元（约合人民币803亿元）的损失。
而这起案件也是自2008年纳斯达克前主席麦道夫“庞氏骗局”破灭后，美国规模最大的金融欺诈案件。
2022年11月，FTX交易平台通过社交媒体发布公告称，该公司和FTX集团其他附属公司已经按照美国相关法律启动自愿破产程序。
根据美国联邦破产法院的文件，FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元。
随着FTX宣告倒闭，班克曼-弗里德的财富快速缩水。2022年11月，班克曼-弗里德的名字从彭博亿万富豪指数中被抹除。此前，彭博亿万富豪指数显示，班克曼-弗里德的净资产从260亿美元跌至10亿美元。
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